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江西丰锦电力科技有限公司2018年第一次股东大会决议公告

浏览次数: 550     发布时间: 2018-04-11 11:26:49
  

一、会议召开和出席情况

()会议召开情况

  1、会议召开时间: 2018 4 4

  2、会议召开地点: 公司会议室

  3、会议召开方式: 现场

  4、会议召集人: 公司董事会

  5、会议主持人: 饶斌斌董事长 

   6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

  ()会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)6人,占公司股份总数的100%

  二、 会议决议情况

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  1、免去原选举的第一届董事会成员(成员组成:饶斌斌、陈宁、李爱红、钟海龙、周蔚)的所有职务,自即日起生效;

  2、会议选举第二届董事会成员,第二届董事会由以下成员组成:饶斌斌、李爱红、罗丹、李喆、薛文理;任期自201844日起, 任期3年。

  3、会议选举饶斌斌为第二届董事会董事长,并担任法定代表人。

  4、免去原选举的第一届监事会成员(成员组成:刘常毓、李喆、聂志琴(职工监事))的所有职务,自即日起生效。

  5、会议选举第二届监事会成员,第二届监事会成员由以下成员组成:刘常毓、黄瑛、聂志琴(职工监事);任期自201844日起,任期三年。

  特此公告。




                            江西丰锦电力科技有限公司

                                  董事会

                               2018 4 9



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